Na manhã desta quinta-feira (10/4), a Polícia Civil de Santa Helena prestou apoio na segunda fase da "Operação Ghosthunters", deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina com o auxílio do Ministério da Justiça, com o objetivo de desarticular um esquema de crime responsável por uma fraude de aproximadamente R$ 6 milhões contra uma fintech sediada em Florianópolis. A ação ocorreu simultaneamente em oito estados da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Faz parte de uma mobilização da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas – CIBERLAB, SENASP/Ministério da Justiça e Segurança Pública, para intensificar o combate às fraudes no país.

A fraude, ocorrida em 15 de julho de 2024, consistiu no acesso indevido ao sistema de TI da empresa, resultando na realização de mais de 300 transações fraudulentas. Na primeira fase da operação, o hacker responsável pelo acesso ao sistema foi identificado e preso preventivamente.

As investigações iniciais obtiveram sucesso no bloqueio de aproximadamente US$ 40.000,00 em criptoativos pertencentes ao autor, na apreensão de um veículo avaliado em cerca de R$ 120.000,00 e no bloqueio judicial de até R$ 4,5 milhões. Adicionalmente, logo após a detecção de fraude, aproximadamente R$ 1,5 milhão foram recuperados por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e outros procedimentos similares.

A segunda fase da "Operação Ghosthunters" concentra-se na identificação e responsabilização de outros possíveis coautores e dos chamados "conteiros", indivíduos que viabilizaram a coleta dos valores desviados em suas respectivas contas bancárias, objetivando, assim, ocultar a origem ilícita dos valores provenientes da fraude.

Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e 04 de busca e apreensão domiciliar, e foram cumpridos pelas Polícias Civis desses Estados, em 15 municípios: Rio Preto da Eva/AM, Salvador/BA, Caucaia/CE, Caruaru/PE, Belo Horizonte/MG, Betim/MG, São Francisco do Sul/SC, São Bernardo do Campo/SP, Colorado/PR, Ponta Grossa/PR, Santa Helena/PR, Bauru/SP, Cubatão/SP, Itu/SP e Valparaíso/SP.

Os crimes são investigados por crimes de Furto mediante fraude praticada por meio eletrônico/informático (art. 155, §4-B do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (lei 9.613/1998), cujas penas podem atingir até 21 anos de prisão e multa.

O indivíduo residente no município de Santa Helena foi capturado e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena para os trâmites de praxe, e posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública de Medianeira/PR.

As Polícias Civis e o Ministério da Justiça e Segurança Pública reiteram seu compromisso no combate aos crimes cibernéticos e na proteção do sistema financeiro, buscando a completa elucidação dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos neste esquema criminoso.

OPERAÇÃO CAÇADORES DE FANTASMAS

“Ghost hunters” em inglês significa “caçadores de fantasmas”. No contexto policial, o termo faz referência à atuação das Polícias Civis na identificação e prisão de criminosos que praticam fraudes virtuais, por meio de identidades ocultas, e realizam transações financeiras digitais (como criptografia), ou à própria natureza invisível dos crimes cibernéticos.

FONTE: Assessoria/FOTO: Divulgação/PCPR